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“境外拍卖”骗局:普通藏品估价百万 现场全是托儿

时间:2020-07-04 17:24:27 网络工作室:admin:手机不明扣费垃圾短信骚扰电话多工信部督查纠错 浏览量:8509138

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【诱】【人】【的】【“】【境】【外】【拍】【卖】【”】 【□】 【本】【报】【记】【者】 【刘】【志】【月】 【□】 【《】【法】【制】【与】【新】【闻】【》】【记】【者】 【何】【正】【鑫】 【□】 【本】【报】【通】【讯】【员】 【唐】【时】【杰】 10【件】【藏】【品】【,】【总】【估】【价】1400【多】【万】【元】【,】【远】【超】【过】【武】【汉】【市】【民】【朱】【女】【士】【的】【心】【理】【预】【期】【。】【朱】【女】【士】【决】【定】【与】【估】【价】【公】【司】【签】【订】【委】【托】【拍】【卖】【合】【同】【,】【将】【藏】【品】【运】【至】【境】【外】【拍】【卖】【。】【然】【而】【,】【一】【年】【多】【过】【去】【,】【朱】【女】【士】【的】【藏】【品】【不】【仅】【一】【件】【没】【卖】【出】【去】【,】【而】【且】【还】【按】【对】【方】【要】【求】【先】【后】【支】【付】【了】【“】【服】【务】【费】【”】【“】【鉴】【定】【费】【”】【等】【各】【类】【费】【用】【近】20【万】【元】【。】 【警】【方】【循】【线】【深】【挖】【,】【一】【个】【由】12【人】【自】【导】【自】【演】【的】【“】【文】【物】【拍】【卖】【”】【骗】【局】【终】【于】【被】【揭】【开】【。】 【《】【法】【制】【日】【报】【》】【记】【者】【近】【日】【从】【湖】【北】【省】【武】【汉】【市】【公】【安】【局】【江】【岸】【分】【局】【获】【悉】【,】【这】【起】【前】【后】【办】【理】【长】【达】3【年】【多】【的】【案】【件】【,】【成】【为】【湖】【北】【省】【破】【获】【的】【同】【类】【案】【件】【中】【涉】【案】【金】【额】【最】【大】【、】【判】【刑】【人】【数】【最】【多】【、】【追】【赃】【挽】【损】【比】【例】【最】【高】【的】【一】【起】【案】【件】【。】 【一】【件】【普】【通】【藏】【品】【估】【价】380【万】【元】 【朱】【女】【士】【是】【一】【位】【艺】【术】【收】【藏】【品】【爱】【好】【者】【,】2013【年】6【月】【,】【一】【个】【名】【叫】【“】【楚】【汉】【文】【谷】【”】【的】【公】【司】【主】【动】【打】【电】【话】【给】【她】【,】【称】【可】【以】【帮】【她】【展】【示】【和】【拍】【卖】【藏】【品】【。】【之】【后】【,】【朱】【女】【士】【专】【程】【到】【这】【家】【公】【司】【探】【访】【。】【“】【公】【司】【与】【境】【外】【多】【家】【拍】【卖】【公】【司】【有】【合】【作】【,】【可】【以】【帮】【助】【客】【户】【将】【藏】【品】【拿】【到】【美】【国】【拍】【卖】【,】【成】【交】【几】【率】【非】【常】【高】【。】【”】【接】【待】【朱】【女】【士】【的】【业】【务】【经】【理】【刘】【某】【称】【。】 【朱】【女】【士】【动】【了】【心】【,】【带】【着】【自】【己】【的】10【件】【艺】【术】【藏】【品】【来】【到】【该】【公】【司】【。】【公】【司】【“】【鉴】【定】【师】【”】【郑】【某】【逐】【一】【鉴】【定】【后】【,】【兴】【奋】【地】【告】【诉】【她】【:】【“】【这】【些】【都】【是】【国】【宝】【级】【珍】【品】【,】【可】【以】【送】【到】【美】【国】【参】【加】【纽】【约】【汉】【仕】【德】【展】【览】【拍】【卖】【会】【!】【”】 【经】【“】【鉴】【定】【师】【”】【评】【估】【,】【朱】【女】【士】【的】10【件】【藏】【品】【总】【估】【价】1400【多】【万】【元】【人】【民】【币】【,】【其】【中】【一】【只】【“】【青】【釉】【花】【口】【盘】【”】【估】【价】【就】【达】380【万】【元】【。】【这】【远】【远】【超】【出】【了】【她】【的】【心】【理】【价】【位】【。】 【刘】【某】【承】【诺】【,】【客】【户】【到】【时】【候】【可】【以】【观】【看】【出】【关】【记】【录】【和】【境】【外】【拍】【卖】【视】【频】【,】【而】【且】【无】【论】【是】【否】【成】【交】【都】【可】【以】【退】【还】90%【的】【前】【期】【费】【用】【。】【朱】【女】【士】【当】【即】【和】【公】【司】【签】【订】【委】【托】【拍】【卖】【合】【同】【,】【并】【支】【付】【两】【万】【元】【“】【服】【务】【费】【”】【“】【鉴】【定】【费】【”】【。】【将】【藏】【品】【交】【给】【公】【司】【后】【,】【她】【满】【心】【期】【待】【地】【回】【了】【家】【。】 【之】【后】【的】【一】【年】【多】【里】【,】【公】【司】【又】【以】【种】【种】【名】【义】【先】【后】【要】【朱】【女】【士】【交】【纳】【“】【证】【书】【费】【”】【“】【出】【关】【费】【”】【“】【保】【证】【金】【”】【等】【费】【用】【共】【计】15【万】【元】【。】【然】【而】【,】【合】【同】【到】【期】【后】【,】【朱】【女】【士】【的】【藏】【品】【一】【件】【也】【没】【有】【卖】【出】【去】【,】【公】【司】【还】【以】【各】【种】【理】【由】【拒】【不】【退】【款】【。】 2016【年】2【月】【,】【这】【家】【公】【司】【突】【然】【关】【门】【停】【业】【。】 【各】【地】【上】【当】【受】【骗】【达】230【多】【人】 【办】【案】【民】【警】【介】【绍】【,】【受】【害】【人】【不】【止】【朱】【女】【士】【一】【个】【,】2016【年】2【月】【后】【,】【江】【岸】【警】【方】【陆】【续】【接】【到】【来】【自】【全】【国】【各】【地】【的】【受】【害】【人】【报】【案】【。】【仅】【直】【接】【到】【公】【安】【机】【关】【报】【案】【的】【受】【害】【人】【就】【达】238【名】【,】【涉】【案】【金】【额】686【万】【余】【元】【。】 【江】【岸】【分】【局】【经】【侦】【大】【队】【组】【织】【专】【班】【展】【开】【调】【查】【发】【现】【,】【涉】【案】【公】【司】【早】【已】【人】【去】【楼】【空】【,】【办】【公】【场】【所】【一】【片】【狼】【藉】【,】【电】【脑】【硬】【盘】【、】【账】【本】【等】【重】【要】【物】【证】【被】【毁】【坏】【。】【于】【是】【,】【办】【案】【民】【警】【一】【面】【回】【访】【受】【害】【人】【,】【收】【集】【证】【人】【证】【言】【,】【制】【作】【询】【问】【笔】【录】【,】【一】【面】【到】【工】【商】【、】【海】【关】【、】【文】【物】【、】【文】【化】【等】【部】【门】【进】【行】【调】【查】【取】【证】【;】【同】【时】【,】【对】【涉】【案】【人】【员】【上】【网】【追】【逃】【,】【通】【过】【多】【警】【种】【合】【成】【作】【战】【实】【施】【追】【抓】【。】 2016【年】6【月】【,】【涉】【案】【公】【司】【法】【定】【代】【表】【人】【丁】【某】【在】【广】【东】【落】【网】【;】【同】【年】8【月】【,】【警】【方】【在】【湖】【南】【长】【沙】【抓】【获】【公】【司】【“】【副】【总】【”】【王】【某】【,】【“】【市】【场】【部】【经】【理】【”】【刘】【某】(【女】)【和】【“】【鉴】【定】【师】【”】【郑】【某】【。】【至】2017【年】2【月】【,】【警】【方】【又】【先】【后】【抓】【获】【公】【司】【“】【副】【总】【”】【刘】【某】【、】【“】【市】【场】【部】【总】【监】【”】【冯】【某】【等】【骨】【干】【成】【员】8【人】【。】【经】【查】【,】【涉】【案】【公】【司】【名】【叫】【“】【武】【汉】【楚】【汉】【文】【谷】【文】【化】【交】【流】【有】【限】【公】【司】【”】【,】【成】【立】【于】2013【年】1【月】【。】【公】【司】【组】【织】【严】【密】【,】【分】【工】【明】【确】【,】【设】【有】【副】【总】【经】【理】【、】【市】【场】【部】【总】【监】【、】【市】【场】【部】【经】【理】【、】【鉴】【定】【师】【及】【多】【个】【业】【务】【部】【。】 【办】【案】【民】【警】【介】【绍】【,】【该】【团】【伙】【以】【文】【玩】【藏】【品】【为】【诱】【导】【,】【一】【步】【步】【将】【受】【害】【人】【诱】【入】【精】【心】【设】【计】【的】【骗】【局】【,】【诈】【骗】【手】【法】【极】【具】【欺】【骗】【性】【和】【隐】【蔽】【性】【。】【他】【们】【首】【先】【通】【过】【业】【务】【员】【在】【网】【上】【收】【集】【藏】【友】【信】【息】【,】【宣】【称】【能】【帮】【助】【其】【拍】【卖】【藏】【品】【,】【将】【藏】【友】【诱】【骗】【来】【店】【后】【,】【由】【所】【谓】【“】【鉴】【定】【师】【”】【对】【藏】【品】【进】【行】【鉴】【定】【,】【通】【过】【虚】【估】【远】【高】【于】【藏】【品】【的】【价】【格】【,】【让】【受】【害】【人】【对】【藏】【品】【产】【生】【较】【高】【期】【望】【值】【,】【诱】【使】【其】【与】【之】【签】【订】【各】【种】【拍】【卖】【合】【同】【及】【附】【加】【协】【议】【,】【收】【取】【各】【种】【名】【义】【的】【“】【服】【务】【费】【”】【,】【然】【后】【组】【织】【境】【外】【虚】【假】【拍】【卖】【欺】【骗】【受】【害】【人】【。】 【拍】【卖】【现】【场】【全】【是】【“】【托】【儿】【”】 2014【年】4【月】【,】【受】【害】【人】【李】【先】【生】【曾】【亲】【自】【到】【“】【楚】【汉】【文】【谷】【”】【在】【澳】【门】【某】【酒】【店】【的】【拍】【卖】【现】【场】【一】【探】【究】【竟】【,】【却】【发】【现】【参】【加】【竞】【拍】【的】【“】【买】【家】【”】【竟】【然】【都】【是】【老】【年】【人】【,】【甚】【至】【还】【有】10【多】【个】【小】【孩】【,】【现】【场】【约】【六】【七】【十】【人】【,】【整】【个】【过】【程】【没】【有】【一】【笔】【成】【交】【。】【拍】【卖】【结】【束】【后】【,】【现】【场】【“】【买】【家】【”】【都】【忙】【着】【领】【纪】【念】【品】【。】 【经】【查】【证】【,】【涉】【案】【公】【司】【不】【具】【备】【任】【何】【从】【事】【拍】【卖】【的】【资】【质】【和】【审】【批】【手】【续】【。】【丁】【某】【等】【人】【为】【了】【掩】【人】【耳】【目】【,】【以】【“】【文】【化】【艺】【术】【品】【出】【境】【展】【示】【”】【的】【名】【义】【,】【将】【部】【分】【藏】【品】【运】【往】【境】【外】【进】【行】【所】【谓】【“】【拍】【卖】【”】【,】【在】【现】【场】【“】【摆】【造】【型】【”】【,】【拍】【摄】【视】【频】【、】【图】【片】【后】【,】【再】【原】【状】【复】【运】【回】【国】【。】【自】【公】【司】【成】【立】【到】【案】【发】【,】【丁】【某】【等】【人】【先】【后】【组】【织】【过】【多】【次】【赴】【美】【国】【及】【香】【港】【、】【澳】【门】【拍】【卖】【活】【动】【,】【却】【没】【有】【成】【交】【过】【一】【件】【藏】【品】【。】【所】【谓】【的】【“】【境】【外】【拍】【卖】【”】【就】【是】【一】【场】【自】【编】【自】【导】【自】【演】【的】【骗】【局】【。】 【经】【警】【方】【调】【查】【,】【丁】【某】【将】【郑】【某】【招】【募】【到】【公】【司】【后】【,】【将】【其】【包】【装】【成】【“】【有】【着】30【多】【年】【从】【业】【经】【验】【”】【的】【“】【国】【家】【级】【鉴】【定】【师】【”】【,】【在】【公】【司】【“】【坐】【堂】【鉴】【宝】【”】【,】【实】【则】【没】【有】【任】【何】【鉴】【定】【资】【格】【。】【在】【丁】【某】【的】【授】【意】【下】【,】【郑】【某】【对】【前】【来】【鉴】【定】【的】【藏】【品】【无】【论】【真】【伪】【,】【一】【律】【宣】【称】【真】【品】【,】【且】【虚】【估】【年】【代】【、】【成】【色】【。】 【公】【司】【“】【市】【场】【部】【总】【监】【”】【冯】【某】【则】【扮】【演】【“】【估】【价】【师】【”】【,】【对】【藏】【品】【的】【价】【格】【高】【估】【,】【并】【称】【外】【国】【有】【很】【多】【收】【藏】【者】【喜】【欢】【此】【类】【藏】【品】【,】【使】【得】【许】【多】【受】【害】【人】【深】【信】【所】【持】【藏】【品】【能】【卖】【大】【价】【钱】【,】【进】【而】【与】【公】【司】【签】【订】【合】【同】【。】 【警】【方】【调】【查】【发】【现】【,】【涉】【案】【公】【司】【没】【有】【任】【何】【实】【际】【经】【营】【活】【动】【获】【取】【的】【利】【润】【,】【其】【“】【收】【入】【”】【全】【部】【来】【自】【骗】【取】【受】【害】【人】【的】【各】【种】【服】【务】【费】【。】【除】【去】【公】【司】【日】【常】【运】【营】【支】【出】【外】【,】【大】【部】【分】【赃】【款】【进】【入】【了】【丁】【某】【的】【个】【人】【账】【户】【,】【然】【后】【以】【“】【高】【额】【提】【成】【、】【工】【资】【”】【的】【名】【义】【,】【与】【公】【司】【“】【高】【管】【”】【、】【骨】【干】【成】【员】【进】【行】【分】【赃】【。】 【全】【力】【为】【受】【害】【人】【追】【赃】【挽】【损】 【办】【案】【民】【警】【张】【兆】【国】【介】【绍】【,】【案】【件】【侦】【办】【期】【间】【,】【专】【班】【民】【警】【多】【次】【赴】【北】【京】【、】【上】【海】【、】【广】【州】【、】【长】【沙】【、】【韶】【关】【、】【泉】【州】【等】【地】【追】【抓】【嫌】【疑】【人】【、】【调】【查】【取】【证】【,】【足】【迹】【踏】【遍】【大】【半】【个】【中】【国】【。】2017【年】【底】【,】【在】【完】【整】【的】【证】【据】【链】【面】【前】【,】【主】【犯】【丁】【某】【终】【于】【认】【罪】【服】【法】【。】【此】【案】【移】【交】【给】【检】【察】【机】【关】【时】【,】【卷】【宗】【多】【达】40【多】【卷】【,】【摞】【起】【来】【足】【有】3【米】【多】【高】【。】 2018【年】6【月】【,】【听】【闻】【法】【院】【即】【将】【开】【庭】【审】【理】【此】【案】【,】【来】【自】【全】【国】【各】【地】【的】50【多】【名】【受】【害】【人】【自】【发】【来】【到】【江】【岸】【分】【局】【,】【给】【办】【案】【民】【警】【送】【来】【锦】【旗】【。】 2018【年】10【月】【,】【江】【岸】【区】【法】【院】【一】【审】【判】【决】【:】【丁】【某】【等】12【名】【被】【告】【人】【因】【犯】【合】【同】【诈】【骗】【罪】【,】【分】【别】【被】【判】【处】1【年】5【个】【月】【至】11【年】6【个】【月】【不】【等】【的】【有】【期】【徒】【刑】【并】【处】【罚】【金】【。】2019【年】3【月】18【日】【,】【武】【汉】【市】【中】【级】【人】【民】【法】【院】【下】【达】【终】【审】【裁】【定】【书】【:】【维】【持】【原】【判】【。】 【今】【年】6【月】11【日】【,】【杜】【先】【生】【等】5【名】【受】【害】【人】【代】【表】200【多】【名】【受】【害】【人】【,】【专】【程】【来】【到】【江】【岸】【分】【局】【经】【侦】【大】【队】【,】【向】【警】【方】【表】【示】【感】【谢】【。】【“】【我】3【年】【前】【来】【报】【案】【时】【,】【民】【警】【承】【诺】【一】【定】【把】【这】【些】【人】【绳】【之】【以】【法】【,】【尽】【全】【力】【帮】【我】【们】【挽】【回】【损】【失】【,】【他】【们】【兑】【现】【了】【当】【初】【的】【诺】【言】【!】【”】【将】【一】【把】【折】【扇】【赠】【送】【给】【办】【案】【民】【警】【后】【,】【杜】【先】【生】【说】【。】 【《】【法】【制】【日】【报】【》】【记】【者】【了】【解】【到】【,】【法】【院】【启】【动】【执】【行】【程】【序】【后】【,】【江】【岸】【分】【局】【经】【侦】【大】【队】【主】【动】【与】【法】【院】【沟】【通】【,】【积】【极】【协】【助】【追】【赃】【工】【作】【,】【累】【计】【追】【回】【赃】【款】223【万】【元】【;】【同】【时】【,】【配】【合】【广】【泛】【寻】【找】【受】【害】【人】【,】【确】【认】【受】【害】【人】【身】【份】【信】【息】【,】【核】【对】【联】【系】【方】【式】【。】2019【年】12【月】19【日】【,】【法】【院】【执】【行】【部】【门】【对】【广】【大】【受】【害】【人】【按】【比】【例】【返】【还】【了】【法】【院】【的】【暂】【扣】【涉】【案】【赃】【款】【。】 【目】【前】【,】【警】【方】【正】【继】【续】【与】【法】【院】【紧】【密】【配】【合】【,】【协】【助】【法】【院】【执】【行】【部】【门】【进】【一】【步】【调】【查】【、】【追】【缴】【犯】【罪】【人】【的】【隐】【形】【资】【产】【,】【争】【取】【将】【受】【害】【人】【的】【损】【失】【降】【到】【最】【低】【限】【度】【。】 【【】【编】【辑】:【刘】【欢】【】】 <!----> 乾坤未定 你我皆是黑马!编号:20205272128

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